Магомедов был арестован 31 марта по подозрению в создании преступного сообщества, мошенничестве, а также растрате, всего в семи эпизодах преступлений с общим ущербом 2,5 млрд рублей. Вместе с бизнесменом, занявшим в 2017 году 63-е место в рейтинге российского Forbes с состоянием $1,4 млрд, по делу проходят его брат Магомед Магомедов и глава компании «Интэкс», входящей в структуру «Суммы», Артур Максидов.
Как отмечал ранее следователь, Максидов подозревается в хищении более 668 млн рублей. Все трое отказались признать свою вину, а защита предлагала отпустить братьев Магомедовых под залог в 2,5 млрд рублей за каждого.
Группе "Сумма" принадлежат крупные доли в ряде логистических активов - Новороссийском морском торговом порту, группе Fesco, Трансконтейнере, НКХП, Объединенной зерновой компании. Кроме того, у группы братьев Магомедовых есть активы в нефтегазовой отрасли (ЯТЭК), инфраструктурном строительстве, а также венчурные инвестиции, в том числе за рубежом (самая известная - Virgin Hyperloop One).
