Следствие установило, что с октября 2010 по декабрь 2012 года ресурсоснабжающая организация «Ленское предприятие тепловых и электрических сетей» оказывала управляющей компании «Теплый дом» услуги по горячему и холодному водоснабжению, а также переработке сточных вод.
За этот период управляющая компания собрала с жителей домов, которые она обслуживала, 95 миллионов рублей. При этом большую часть суммы (более 70 миллионов рублей) директор ООО «Теплый дом» перечислил за якобы предоставленные услуги на расчетные счета своего ИП, а также другой организации, директором которой он является.
В связи с этим у управляющей компании образовалась задолженность на сумму более 60 миллионов рублей.
