Например, для недвижимости это может быть сделка по цене, отличной от рыночной в два и более раза. Или многократная (три и более раза) покупка-продажа объектов недвижимости.
Доложить о сделке по покупке недвижимости или драгоценных металлов, камней за границей надо втайне от клиента. Тем самым финансовые разведчики распространяют уже действующую для банков практику на широкий круг некредитных организаций.