Так, бумаги Deutsche Bank обвалились на 8 процентов, отрезав от капитализации крупнейшего банка Германии 1 млрд евро за четыре часа. По данным FinCEN, через банк с 1997 по 2017 год прошли сомнительные транзакции на 1,3 трлн долларов, что сделало Deutsche чемпионом «отмывания» как в Европе, так и на планете.
Банк назвали участником переводов средств «Сургутнефтегаза» на 430 млн долларов: компания находится под технологическими санкциями США с 2014 года, а два года назад в персональный санкционный список попал ее глава Владимир Богданов. Через Deutsche, согласно опубликованным данным, прошел платеж на 8 млн долларов британской семье экс-руководителя Внешэкономбанка и замминистра Владимира Чернухина от Сулеймана Керимова, который год назад оказался во французской тюрьме по обвинению в отмывании денег, ввезенных, как утверждала прокуратура Ниццы, в чемоданах.
На 5 процентов падали в моменте акции Barclays, который, по данным FinCEN, мог использоваться Аркадием Ротебергом - фигурантом санкционных списков с момента присоединения Крыма.
В 2008 году Barclays открыл счет компании Ротенберга под названием Advantage Alliance. А в период с 2012 по 2016 год компания перевела 60 млн фунтов. Многие транзакции состоялись после того, как на братьев Ротенбергов были наложены санкции. Впрочем, в апреле 2016 года банк заблокировал несколько счетов, которые были связаны с Ротенбергами. Шесть месяцев спустя банк закрыл счет Advantage, заметив, что он используется для перевода подозрительных средств.
В секретных документах из российских граждан фигурирует и друг Владимира Путина и крестный отец его старшей дочери Марии Сергей Ролдугин. Компания Sandalwood Continental, связанная с ним, получила 830 000 долларов от кипрской Dulston Ventures, аффилированной с «Севергрупп» Алексея Мордашова.
Кроме того, советник президента РФ Валентин Юмашев получил по соглашению «об услугах» 6 млн долларов от компании Epion Holdings Limited с Британских Виргинских островов, которая принадлежит миллиардеру Алишеру Усманову.
