ИA SakhaNews. Суд в Магаданской области вынес приговор пятерым членам преступной группы, которых обвиняли в незаконных банковских операциях на сумму 3,3 млрд рублей, осужденным назначено наказание от 2 до 4 лет лишения свободы условно и штрафы. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
В период с 2015 по 2019 год злоумышленники получили от представителей ряда фирм 3,3 млрд рублей с целью обналичивания денежных средств и осуществления транзитных финансовых операций через фирмы-однодневки на общую сумму более 2,7 млрд рублей. В отношении пятерых членов преступной группы постановлен обвинительный приговор. Осужденным назначено наказание от 2 до 4 лет лишения свободы условно, со штрафами в размере от 250 до 500 тысяч рублей на общую сумму 1,95 млн рублей.
Установлено, что схему незаконной деятельности в 2015 году придумал бывший сотрудник налоговой полиции. Для реализации этих планов злоумышленники создали подставные юрлица в Москве, Магаданской и Ярославской областях, Краснодарском крае. Доход от противоправной деятельности составил 120 млн рублей.
"Они осуждены по п."а", "б" ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность в составе организованной группы, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), п."б" ч.2 ст.173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица группой лиц по предварительному сговору), ч.5 ст.33, п."а", "б" ч.2 ст.199 УК РФ (пособничество в уклонении от уплаты налогов)", - уточнили в ведомстве.
В отношении трех соучастников, заключивших соглашения о сотрудничестве, уголовные дела выделены в отдельное производство, а организатор преступлений объявлен в международный розыск, передает ТАСС.
Приговор в законную силу не вступил.
Осуждены кибермошенники, провернувшие банковские операции на 3,3 млрд рублей
Теперь даже косвенная протекция или молчание о потенциальном конфликте интересов могут стоить должности. Рис.: infokam.su.