Отозваны лицензии у трех московских банков
Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций и назначил временную администрацию в три московских банка: ЗАО "Федеральный промышленный банк" (ФПБ), банк "Центурион" и ОАО "Универбанк", сообщил департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ.
Все три банка неоднократно нарушали закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Кроме того они предоставляли недостоверную информацию в надзорные органы и игнорировали предписания ЦБ.
Так, деятельность ФПБ была связана с проведением платежей клиентов в целях вывода средств за рубеж и уклонения от обязательных таможенных процедур, отмечает ЦБ РФ. В период с июня 2005 года по март 2006 года общий объем вывода за рубеж денежных средств, в основном в офшорные зоны, составил 31,5 млрд рублей. По итогам первого полугодия 2006 года ФПБ в банковском рейтинге "Интерфакса" занимал 216-е место.
Банк "Центурион" помимо прочего проводил "сомнительные" операции по перечислению за границу денежных средств в пользу нерезидентов в сумме 5,5 млрд рублей. По итогам первого полугодия 2006 года "Центурион" в банковском рейтинге "Интерфакса" занимал 749-е место.
"Универбанк" также допускал многочисленные нарушения в своей работе и был вовлечен в проведение сомнительных операций. В рейтинге банк занимал 282-е место. Поскольку "Универбанк" единственный из этих трех кредитных организаций входит в систему страхования банковских вкладов, госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов" будет осуществлять выплату страховых возмещений вкладчикам банка в размере до 190 тыс. рублей включительно, за вычетом встречных требований банка к вкладчику.
Центробанк продолжает борьбу с банками, занимающимися нелегальными операциями. Как заявила в конце мая 2006 года директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Елена Ищенко, по результатам проведенной в 2005 году проверки 797 кредитных организаций в 90-95% случаев возникли вопросы, так или иначе связанные с отмыванием денег, сообщает NEWSru.com.
https://1sn.ru/storage/posts/7223.jpg
2006-08-25T08:10:00+10:00
Версия для печати
25.08.2006 08:10
Комментарии: 0
Лента новостей
Нижнеколымский энергетик стал чемпионом мира по тэйкэв
Белый медведь напал на человека, пострадавший госпитализирован
МТС поможет обеспечить безопасность сотрудников Якутии на производстве
В Якутии площадь лесных пожаров, пройденная огнем, превысила 1,2 млн га
В России обнулят пошлины на ввоз драгоценных камней
В Якутии снимают фильм о якутских казаках
2 В Москву на месяц принесут Чудотворную Тихвинскую икону Божией Матери
1 «Тайну» Счётной палаты Якутии раскрыл Арбитражный суд?
Дождливая погода сохранится на Дальнем Востоке, идет еще один циклон
Правительство обеспечивает Дальний Восток нефтепродуктами в ручном режиме
Осадков почти не будет, но заморозки возможны. О погоде в Якутии 25 августа
Концерты американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге под вопросом
Обмен граждан России и Украины по формуле "10 на 10" состоялся в Белоруссмм
6 Знаковое постановление. ВС РФ защитил конституционное право детей на обучение в старших классах
Менеджер Международной шахматной федерации умер после укуса комара
1 Дмитрий Киселев уволен из «Вестей недели»
ВС РФ нанесли групповой удар по портам Украины и морским судам
Президент дал правительству инструменты оперативного вмешательства в инфраструктуру
ВСУ ударили по автобусу Северодонецк - Москва
В Израиле застрелен глава "кавказской мафии"
"Качели" президента Армении. Еревану пора сделать выбор
3 Умер один из богатейших немцев, его состояние перейдет благотворительному фонду
МегаФон интегрировал мессенджер МАХ с платформой для организации телефонии в офисах и кол-центрах
График ремонтных работ энергетиков с 25 августа по 10 сентября
1 Противоречивый юбилей героя алмазной эпохи и жертвы партийной ротации
Женщина с балкона увидела во дворе чужого ребенка, выпавшего из окна
В Якутии испытают станцию для зимнего запуска дронов
Бизнес, пострадавший от ударов по складам, получит налоговую передышку
2 Следователи начали проверку событий на турбазе, где пропали люди
Внук советского шпиона намерен побороться за кресло президента Франции
2 В Краснодаре обломки БПЛА рухнули на частный детский центр, погибли двое детей
В Якутске выявили четырех иностранцев, нарушивших режим пребывания в РФ
Москвич в Таиланде пережил остановку сердца, но потерял память
Где в Якутске сегодня можно заправиться на АЗС
7 В Якутске суд второй раз приостановил работу киоска "Донер 14"
11 Глава Якутии поручил перераспределить топливо между сетями АЗС
Спасатели обследовали с воздуха 25 кв. км в поисках пропавшего 78-летнего охотника
Девочке, упавшей с аттракциона в Якутске, оказывается медицинская помощь
Семье погибшего после аварии на фабрике «Якутугля» выплатили 2,3 млн рублей
Средняя цена КАСКО увеличилась на четверть
Все новости
«Тайну» Счётной палаты Якутии раскрыл Арбитражный суд?
Сведения о том, как, по мнению государственного аудитора, неправильно расходовались деньги республиканского бюджета, из публичного поля убрали.
