Отозваны лицензии у трех московских банков


Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций и назначил временную администрацию в три московских банка: ЗАО "Федеральный промышленный банк" (ФПБ), банк "Центурион" и ОАО "Универбанк", сообщил департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ. Все три банка неоднократно нарушали закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Кроме того они предоставляли недостоверную информацию в надзорные органы и игнорировали предписания ЦБ. Так, деятельность ФПБ была связана с проведением платежей клиентов в целях вывода средств за рубеж и уклонения от обязательных таможенных процедур, отмечает ЦБ РФ. В период с июня 2005 года по март 2006 года общий объем вывода за рубеж денежных средств, в основном в офшорные зоны, составил 31,5 млрд рублей. По итогам первого полугодия 2006 года ФПБ в банковском рейтинге "Интерфакса" занимал 216-е место. Банк "Центурион" помимо прочего проводил "сомнительные" операции по перечислению за границу денежных средств в пользу нерезидентов в сумме 5,5 млрд рублей. По итогам первого полугодия 2006 года "Центурион" в банковском рейтинге "Интерфакса" занимал 749-е место. "Универбанк" также допускал многочисленные нарушения в своей работе и был вовлечен в проведение сомнительных операций. В рейтинге банк занимал 282-е место. Поскольку "Универбанк" единственный из этих трех кредитных организаций входит в систему страхования банковских вкладов, госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов" будет осуществлять выплату страховых возмещений вкладчикам банка в размере до 190 тыс. рублей включительно, за вычетом встречных требований банка к вкладчику. Центробанк продолжает борьбу с банками, занимающимися нелегальными операциями. Как заявила в конце мая 2006 года директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Елена Ищенко, по результатам проведенной в 2005 году проверки 797 кредитных организаций в 90-95% случаев возникли вопросы, так или иначе связанные с отмыванием денег, сообщает NEWSru.com.

Комментарии: 0

Лента новостей
В Нюрбинском районе Якутии спустя более двадцати лет раскрыли убийство четырёх человек Ушел из жизни двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию График ремонтных работ энергетиков с 1 по 17 июля МТС усилила сеть в «южных воротах» Якутии Drivee подвёл итоги голосования «Народный боотур» В этом году в районах Якутии проведут капремонт сетей тепло- и водоснабжения В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности почти на двое суток 1 Администрация Якутска проводит исследование для сбора мнений горожан Вечная мерзлота сдаёт назад. 1 июля в Якутске воздух прогреется до +33°С Если в Монако не теракт, то что? Первые версии Центр закупок Якутии проиграл в судах спор с УФАС Дрон рухнул на частный дом в подмосковном Егорьевске, погиб младенец Шестой уровень мастерства! Якутянка одержала победу на Всероссийском конкурсе «Краса ЖКХ» Нефтяники благоустроили территорию в зоопарке «Орто-Дойду» 2 В Якутии школьники и родители госпитализированы после праздника в кафе 4 В Якутии пассажирский самолёт S7 Airlines выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы Будущие якутские энергетики окунулись в философию эффективного производства 4 В Якутске охранник ЧОПа подозревается в призывах к расчленению РФ 2 Жителям Якутска напоминают о правилах пожарной безопасности на балконах 4 В ЕС обсуждают полный запрет на выдачу туристических виз гражданам РФ 2 От переломов до ожогов. В Якутске растёт число пострадавших в ДТП с электросамокатами 1 Тайна «Верблюжьей тропы»: как под слоем земли и мха в Якутии нашли затерянный тракт 4 При ремонте моста у села обнаружены серьезные хищения 5 Дело труба. В глубинке Якутии чиновники проявляют чудеса неэффективности Семеро человек госпитализированы, двое погибли после ДТП с «Лексусом» Уголовное дело возбуждено после гибели ребенка на воде Руководители Сахаэнерго встретились с работниками, трудоустроенными в этом году Бастрыкину доложат обстоятельства дела по факту избиения мальчика с онкологией В результате ДТП с пассажирским автобусом образовалась многокилометровая пробка В Якутии пройдут дожди, местами грозы и град. О погоде 30 июня 4 Предложено сократить проведение форумов, финансируемых из бюджетов различного уровней Экстренное предупреждение выпущено в Москве Отряду «Боотур» передали комплектующие для монтажа окопных коммуникаций Чем привлекает туристов Бурятия Якутяне получили Гран-при на фестивале «Российская студенческая весна» Четыре компании ЖКХ Подмосковья подозреваются в картельном сговоре на 5,5 млрд рублей Работающие родители с двумя детьми могут получить новую семейную выплату Песков раскрыл детали переговоров Путина и Лукашенко на Валдае Новый профстандарт даёт кочевницам право на трудовой стаж, пенсию и соцгарантии Студента заманили на пустырь, пообещав слиток золота, и убили Все новости
В Якутии пассажирский самолёт S7 Airlines выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы
В Якутии пассажирский самолёт S7 Airlines выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы

На борту самолёта находились 173 пассажира и 6 членов экипажа. Принято решение о закрытии аэропорта для взлета и посадки воздушных судов.

В Якутии пассажирский самолёт S7 Airlines выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы
В Якутии пассажирский самолёт S7 Airlines выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы

На борту самолёта находились 173 пассажира и 6 членов экипажа. Принято решение о закрытии аэропорта для взлета и посадки воздушных судов.

Лента новостей
В Нюрбинском районе Якутии спустя более двадцати лет раскрыли убийство четырёх человек Ушел из жизни двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию График ремонтных работ энергетиков с 1 по 17 июля МТС усилила сеть в «южных воротах» Якутии Drivee подвёл итоги голосования «Народный боотур» В этом году в районах Якутии проведут капремонт сетей тепло- и водоснабжения В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности почти на двое суток 1 Администрация Якутска проводит исследование для сбора мнений горожан Вечная мерзлота сдаёт назад. 1 июля в Якутске воздух прогреется до +33°С Если в Монако не теракт, то что? Первые версии Центр закупок Якутии проиграл в судах спор с УФАС Дрон рухнул на частный дом в подмосковном Егорьевске, погиб младенец Шестой уровень мастерства! Якутянка одержала победу на Всероссийском конкурсе «Краса ЖКХ» Нефтяники благоустроили территорию в зоопарке «Орто-Дойду» 2 В Якутии школьники и родители госпитализированы после праздника в кафе 4 В Якутии пассажирский самолёт S7 Airlines выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы Будущие якутские энергетики окунулись в философию эффективного производства 4 В Якутске охранник ЧОПа подозревается в призывах к расчленению РФ 2 Жителям Якутска напоминают о правилах пожарной безопасности на балконах 4 В ЕС обсуждают полный запрет на выдачу туристических виз гражданам РФ 2 От переломов до ожогов. В Якутске растёт число пострадавших в ДТП с электросамокатами 1 Тайна «Верблюжьей тропы»: как под слоем земли и мха в Якутии нашли затерянный тракт 4 При ремонте моста у села обнаружены серьезные хищения 5 Дело труба. В глубинке Якутии чиновники проявляют чудеса неэффективности Семеро человек госпитализированы, двое погибли после ДТП с «Лексусом» Уголовное дело возбуждено после гибели ребенка на воде Руководители Сахаэнерго встретились с работниками, трудоустроенными в этом году Бастрыкину доложат обстоятельства дела по факту избиения мальчика с онкологией В результате ДТП с пассажирским автобусом образовалась многокилометровая пробка В Якутии пройдут дожди, местами грозы и град. О погоде 30 июня 4 Предложено сократить проведение форумов, финансируемых из бюджетов различного уровней Экстренное предупреждение выпущено в Москве Отряду «Боотур» передали комплектующие для монтажа окопных коммуникаций Чем привлекает туристов Бурятия Якутяне получили Гран-при на фестивале «Российская студенческая весна» Четыре компании ЖКХ Подмосковья подозреваются в картельном сговоре на 5,5 млрд рублей Работающие родители с двумя детьми могут получить новую семейную выплату Песков раскрыл детали переговоров Путина и Лукашенко на Валдае Новый профстандарт даёт кочевницам право на трудовой стаж, пенсию и соцгарантии Студента заманили на пустырь, пообещав слиток золота, и убили Все новости

2005-2026 © Первый республиканский информационно-аналитический портал «SakhaNews» («Новости Якутии»)

Содержит материалы 18+

Все права защищены и охраняются законом. При полном или частичном использовании материалов ссылка на SakhaNews (www.1sn.ru) обязательна. Автоматизированное извлечение информации сайта запрещено. Все замечания и пожелания присылайте на reklama1sn@mail.ru

Регистрационное свидетельство СМИ: Эл № ФС77-26316 от 1 декабря 2006 г. , выдано Федедальной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.


"На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)".

Подробнее
Реклама Контакты
Техническа поддержка