Установлено, что злоумышленники, не имея необходимых лицензионно-разрешительных документов, в 2007-2011 гг. на территории ЦФО занимались незаконными банковскими операциями, такими, как денежные расчеты и денежные переводы через "Почту России" по поручениям физических и юридических лиц, кассовое обслуживание, инкассация.
Кроме того, они предоставляли заинтересованным лицам услуги по обналичиванию денежных средств, что позволяло клиентам без проблем скрыть и легализовать деньги, полученные преступным путем, например, в результате ухода от налогообложения. Для этого использовались более 300 т.н."фирм-однодневок".
По подтвержденным данным, ежедневный оборот "псевдо-банка" составлял более одного миллиарда рублей.
