Ученые считают, что такое сокращение может быть связано с тем, что в России сократилось число банков, проводивших нелегальные операции. Опрошенные «Известиями» эксперты же высказали мнение, что причина тому — в нахождении банками обходных путей и лазеек. В частности, они начали использовать для вывоза средств из страны криптовалюты.
В настоящий момент основным механизмом пресечения нелегальной деятельности являются ЦБ и Росфинмониторинг, которые в случае обнаружения нарушения организацией требования 115-ФЗ могут изъять у фирмы лицензию.
