Таможенными органами в этот период возбуждено и передано в Росфиннадзор 17 374 дел об административных правонарушениях в сфере валютного контроля и валютного регулирования. В результате деятельности Росфиннадзора из этой суммы выявленных нарушений на участников внешнеэкономической деятельности наложены штрафы в размере 663,4 млрд рублей.
Фактически в федеральный бюджет по постановлениям Росфиннадзора взыскано около 3 млн рублей, что составляет 0,0005% суммы выявленных нарушений, то есть практически все постановления по делам об административных правонарушениях, переданные на исполнение в ФССП России, окончены без фактического взыскания.
В Счетной палате отмечают, что почти все нелегальные сделки проводились через специально созданные для этого фирмы. Через более чем тысячу таких фирм выведено 522,5 млн рублей за три последних года.