По информации ЦБ РФ, регулятор с 10 декабря 2014 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского ТСБ, который «не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю».
При этом кредитная организация была вовлечена в «проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах».
