По версии следствия, Алексей Зуев, Андрей Коузов и Николай Ревенко занимались банковской деятельностью почти на протяжении года. Для осуществления махинаций мошенники использовали кредитные учреждения Петербурга, Москвы и Архангельска, а также отделения связи ФГУП «Почта России». Они открывали и вели банковские счета физических и юридических лиц, размещали денежные средства от своего имени и за свой счет, осуществляли переводы средств по поручению клиентов, в том числе без открытия банковских счетов, инкассировали деньги и вели кассовое обслуживание.
По данным следственных органов, всего на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций было привлечено более 61 миллиарда 515 миллионов рублей. Все эти деньги затем были обналичены. Сами мошенники заработали за год более 1,5 миллиарда рублей.
