Производство приостановлено в связи с проведением почерковедческой экспертизы по определению принадлежности ряда подписей ответчиков на документах кредитной организации, сообщает РАПСИ.
В результате проверки обстоятельств банкротства, проведенной агентством (конкурсный управляющий банка), были выявлены признаки преднамеренного банкротства. В связи с этим АСВ направило в суд заявление о взыскании денежных средств с руководителей "Сахадаймондбанка".
Арбитражный суд Москвы 9 марта 2011 года признал СахаДаймондБанк банкротом.
ЦБ РФ 29 сентября 2010 года лишил СахаДаймондБанк лицензии в связи с неисполнением им федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, а также неоднократным нарушением в течение одного года требований ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".