Формальным поводом, сообщает LifeNews, для задержания и ареста семьи стало использование Битковыми фальшивых идентификаторов личности.
Игорь Владимирович Битков жил по документам на имя Леонида Захаренко или Игоря Бенитес Грегорио Гарсия, Ирина Вячеславовна Биткова - как Ирина Мария Родригес Германис. Их дочь Анастасия получила документы в Гватемале под своим именем.
Бизнесмен Игорь Битков и его супруга Ирина были объявлены в федеральный и международный розыск российскими правоохранительными органами еще в 2011 году. Супруги подозревались в организации банкротства крупного целлюлозно-бумажного комбината в Калининградской области. Кроме того, Битковы имели отношение к хищению кредитных средств крупнейших банков: ВТБ, ВЭБа, «Сбербанка», «Газпромбанка» и «Связь-банка».
В 2013 году арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти вынес заочное решение, обязав Битковых выплатить банкам-кредиторам 6,7 миллиарда рублей.
До 2008 года Игорь и Ирина Битковы входили в рейтинги самых успешных и богатых предпринимателей северо-запада России.
Арест Игоря и Ирины Битковых за проживание по фальшивым документам стал возможным благодаря длительному и планомерному расследованию, инициированному одним из кредиторов «Северо-Западной лесопромышленной компании» — «Газпромбанком». По данным LifeNews, мошенников искали по всему миру, в том числе в Латвии и Турции, где они владели недвижимостью и компаниями, и в Лондоне, где их дочь активно строила карьеру модели под именами Anastasiya Aven и Anya Bailis.
