В Израиле дело против Гусинского закрыто
В четверг окружная прокуратура Тель-Авива приняла решение закрыть расследование по "делу банка Hapoalim" в отношении Владимира Гусинского. В заявлении прокуратуры говорится, что дело закрыто за отсутствием улик.
Как уточнил NEWSru.com представитель предпринимателя Арнон Перельман, 8 июня адвокатам Гусинского позвонили из окружной прокуратуры и официально уведомили, что расследование в отношении их клиента прекращено.
Как подчеркнул г-н Перельман, Владимир Гусинский с первого дня расследования утверждал, что оснований для возбуждения в отношении него этого дела нет. Также Владимир Гусинский с самого начала расследования подчеркивал, что будет сотрудничать с полицией, что как сообщил г-н Перельман, он и делал на протяжении последних 18 месяцев.
Более того, как подчеркивают адвокаты, Владимир Гусинский за эти 1,5 года несколько раз специально прилетал в Израиль, чтобы предоставить следствию всю необходимую информацию и документы. Адвокаты предпринимателя также сообщили NEWSru.com, что они "счастливы, что расследование прекращено", и благодарят прокуратуру за это решение.
Ранее сам Владимир Гусинский категорически опровергал свою причастность к делу банка Hapoalim. 30 марта 2005 года, когда предприниматель прибыл в Израиль для допросов, г-н Перельман заявил: "Полиция не требовала от него явиться на допрос. Тем не менее он обратился к своим адвокатам с просьбой уведомить полицию о его готовности сотрудничать, отвечать на любые вопросы и представить свое видение этого дела".
По его словам, адвокаты заранее связались с руководством комиссии по расследованию. "Гусинский был крайне удивлен информацией о том, что полиция обвиняет его в использовании его счетов в банке Hapoalim для отмывания денег. Адвокаты Гусинского заявили, что эти обвинения не могут быть предъявлены Гусинскому, поскольку все его капиталы происходят от вполне легитимного бизнеса и он никогда не был вовлечен в получение доходов от нелегальных источников", - сказал тогда Перельман.
Владимир Гусинский также заявлял, что не нарушил никаких правил, допросы были деловыми, он ответил на все вопросы следователей и готов сделать это в будущем. Как пояснил ранее адвокат Давид Либаи, подозрений против предпринимателя в незаконном происхождении его денег или имущества не было, обвинения ему также не предъявлялись.
Дело Hapoalim
Полиция подозревает, что через 535-е отделение банка Hapoalim, размещающееся на улице Яркон (Hayarkon) в Тель-Авиве, осуществлялась отмывка миллионов долларов, полученных в результате криминальной деятельности.
По версии следствия, в банк поступали суммы из-за границы, полученные нелегальным путем, и после совершения некоторых операций уже "чистые" деньги возвращались за пределы Израиля. Предположительно, таким образом были отмыты сотни миллионов долларов. В поле зрения полиции по этому делу попали известные израильские бизнесмены и политики.
535-е отделение Hapoalim попало под подозрение властей в начале 2004 года, в ходе проверки деятельности банка. Полицейские начали тайное расследование. В ходе расследования выяснилось, что некоторые сотрудники банка и доверительного фонда Hapoalim не сообщали о поступающих крупных вкладах. В Израиле, как и в России, закон определяет минимальный размер суммы, о которой необходимо поставить в известность власти. Чтобы обойти данный закон, крупные вклады зачастую разбивались на несколько меньших, сообщает NEWSru.com.
https://1sn.ru/images/empty.jpeg
2006-06-09T11:09:00+10:00
Версия для печати
09.06.2006 11:09
Лента новостей
Концерты американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге под вопросом
Обмен граждан России и Украины по формуле "10 на 10" состоялся в Белоруссмм
1 Знаковое постановление. ВС РФ защитил конституционное право детей на обучение в старших классах
Менеджер Международной шахматной федерации умер после укуса комара
1 Дмитрий Киселев уволен из «Вестей недели»
ВС РФ нанесли групповой удар по портам Украины и морским судам
Президент дал правительству инструменты оперативного вмешательства в инфраструктуру
ВСУ ударили по автобусу Северодонецк - Москва
В Израиле застрелен глава "кавказской мафии"
"Качели" президента Армении. Еревану пора сделать выбор
3 Умер один из богатейших немцев, его состояние перейдет благотворительному фонду
МегаФон интегрировал мессенджер МАХ с платформой для организации телефонии в офисах и кол-центрах
График ремонтных работ энергетиков с 25 августа по 10 сентября
1 Противоречивый юбилей героя алмазной эпохи и жертвы партийной ротации
Женщина с балкона увидела во дворе чужого ребенка, выпавшего из окна
В Якутии испытают станцию для зимнего запуска дронов
Бизнес, пострадавший от ударов по складам, получит налоговую передышку
2 Следователи начали проверку событий на турбазе, где пропали люди
Внук советского шпиона намерен побороться за кресло президента Франции
2 В Краснодаре обломки БПЛА рухнули на частный детский центр, погибли двое детей
В Якутске выявили четырех иностранцев, нарушивших режим пребывания в РФ
Москвич в Таиланде пережил остановку сердца, но потерял память
Где в Якутске сегодня можно заправиться на АЗС
7 В Якутске суд второй раз приостановил работу киоска "Донер 14"
11 Глава Якутии поручил перераспределить топливо между сетями АЗС
Спасатели обследовали с воздуха 25 кв. км в поисках пропавшего 78-летнего охотника
Девочке, упавшей с аттракциона в Якутске, оказывается медицинская помощь
Семье погибшего после аварии на фабрике «Якутугля» выплатили 2,3 млн рублей
Средняя цена КАСКО увеличилась на четверть
Мужчина выпал из окна квартиры на третьем этаже в центре Якутска
3 В Алданском районе охотник в тайге нашел тело погибшего постояльца интерната
6 После ЧП с аттракционом в Якутске главу дирекции парков проверят на соответствие занимаемой должности
В Якутии намерены создавать особые условия для поддержки здоровья учителей
Энергетики филиала АО «ДРСК» «ЮЯЭС» продолжают подготовку к зиме
Якутяне заплатили больше 750 тысяч рублей за повреждение ЛЭП
Банк «Таатта»: восемь лет банкротства, 1,17 млрд на процедуру и следствие без конца
Дополненный график ремонтных работ энергетиков на 24 августа в Якутске, Амгинском, Кобяйском, Мегино-Кангаласском районах
1 Днем по-прежнему тепло, ночью – первые морозы. О погоде в Якутии 24 августа
Российские киберспортсмены из Team Spirit победили в Counter-Strike 2
Это дело уже несколько месяцев будоражит и деловые круги, и оборонную промышленность
Все новости
Знаковое постановление. ВС РФ защитил конституционное право детей на обучение в старших классах
Высшая инстанция отменила решения трех судебных инстанций, признав приказ школы об отчислении окончившего 9 класс незаконным.
