Установлено, что участники группы за комиссионное вознаграждение осуществляли незаконные операции по выведению денежных средств из безналичного оборота. Для этого злоумышленники под видом оплаты по фиктивным договорам оказания услуг и различных сделок перечисляли денежные средства клиентов на подконтрольные подозреваемым расчетные счета фирм или физических лиц, после чего обналичивали.
На данный момент выявлено более 20 фирм, а также десятки ИП-однодневок, которые были задействованы в противоправной схеме. Отмечается, что услугами преступной группы пользовались предприниматели и коммерческие компании из Москвы, Краснодарского края, Тюменской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей и других регионов. По предварительным данным, с 2015 по 2017 гг. общая сумма незаконно обналиченных денежных средств составила 1 млрд рублей.
Следствие изъяло документы в офисе подозреваемых, инициирован арест расчетных счетов подконтрольных участникам группы фирм, на которых находилось более 2 млн рублей. Возбуждено дело по п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет семь лет лишения свободы.
