Установлено, что задержанные систематически «оказывали услуги по выдаче наличных денег, ведению банковских счетов юридических лиц, инкассации денежных средств и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц с нарушением норм действующего законодательства, используя реквизиты нескольких коммерческих организаций». Их нелегальный доход оставил более 2 млн рублей.
В ходе следствия также установлено, что члены группы из числа руководителей строительной организации, в рамках исполнения подрядного договора на выполнение работ по санитарному содержанию, эксплуатации и текущему ремонту жилищного фонда одного из районов Москвы, действовали по заведомо подложной исполнительской документации. После чего, представитель подрядной организации подал исковое заявление в Арбитражный суд для взыскания с заказчика более 48 млн рублей.
По данным фактам возбуждено уголовное дело.
