По имеющейся оперативной информации, злоумышленники подыскивали жертв среди руководителей коммерческих организаций и предлагали за денежное вознаграждение оформить финансовое поручительство, обеспечивающее заинтересованным лицам получение кредита или заключение государственных контрактов. Один из участников мошеннической схемы, выдававший себя за работника банка, якобы подтверждал законность проводимой сделки.
В частности, подозреваемые предложили руководителю коммерческой организации банковскую гарантию известного кредитного учреждения номинальной стоимостью 800 млн руб. за 135 млн руб. вознаграждения. В виде аванса аферисты получили 15 млн руб.