Участники группы проводили нелегальные банковские операции по открытию и ведению счетов, обналичиванию и транзиту денег. Для этого они использовали счета подконтрольных фиктивных организаций, зарегистрированных на территории столичного региона. Доход злоумышленники получали в виде процентов от незаконной банковской деятельности, всего им удалось заработать около 6 миллионов рублей.
Полицейские провели девять обысков в офисах и квартирах подозреваемых, в ходе которых были изъяты печати, ключи "банк-клиент", оригиналы уставных документов фиктивных организаций, а также 20 миллионов рублей.
Тверской райсуд по ходатайству следователя избрал меру пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде.
