В сентябре 2016 года ГСУ СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по факту неуплаты налогов на сумму чуть более 1 млрд руб. ООО «Деловые линии», специализирующимся на грузовых перевозках. Следователи наложили арест на счета логистической компании, заблокировав не менее 1,5 млрд руб. По версии следствия, Тимченко с ноября по декабрь 2016 года неоднократно требовал от представителя «Деловых линий» передать ему 100 млн руб. За эту сумму «особист» обещал решить вопрос и с арестом денежных средств, и с закрытием уголовного дела.
Согласно требованиям Тимченко, 50 млн рублей должны были быть переданы не позднее 8 декабря, еще 50 млн — после снятия ареста со счетов компании. Посредниками должны были выступать бизнесмены Сергей Зиновенко и Константин Марченков.
Вечером 8 декабря на подземном паркинге ТРК «Галерея» они получили от представителя «Деловых линий» муляж денег, после чего были задержаны сотрудниками ФСБ. Оперативники также задержали и Тимченко, который ехал на встречу с предпринимателями.
