По данным пресс- службы УМВД России по Приморскому краю, 38-летний житель Владивостока в 2012 году вовлек в противоправную деятельность еще шестерых приморцев. Для получения крупных кредитных займов обвиняемые регистрировали на безработных членов группы компании-"анонимки", изготавливали подложные справки 2НДФЛ и трудовые книжки.
Предоставляя ложные сведения о финансовом состоянии и деятельности компаний, злоумышленники получали в банках кредиты и не возвращали деньги. Общая сумма кредитов превысила 10 млн рублей.
Деятельность группы была пресечена в 2013 году, возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в сфере кредитования. У обвиняемых были изъяты бухгалтерские, кредитные и учредительные документы компаний, мобильные телефоны. Следователями допрошены свидетели, проведены судебные экспертизы и обыски по местам жительства и в офисах компаний. Проведены выемки детализаций с абонентских номеров.
Уголовное дело направлено в суд.
