Документ также вводит ограничение для операторов на перевод электронных денежных средств (ЭДС) в случае проведения упрощенной идентификации клиента-физлица. Оно будет действовать в ситуациях, когда остаток денег на его счете в любой момент превышает 60 тысяч рублей, а общая сумма переводимых средств с использованием анонимных карт и интернет-кошельков оказывается больше 200 тысяч рублей в течение месяца, сообщает "Российская газета".
Нотариусы, адвокаты, бухгалтеры, которые проводят операции с деньгами от имени или по поручению клиента, обязаны идентифицировать гражданина, установить иную информацию и применить меры по замораживанию счетов в соответствии с законодательством о противодействии легализации или отмыванию доходов, которые получили преступным путем.