По данным полиции, банкир курировал переводы денег по расчетным счетам фирм-«однодневок». Он также лично удостоверял «подлинность» фиктивных платежных поручений и других документов, изготовленных подельниками.
Полицейские располагают информацией, что высокопоставленный банкир также консультировал участников группировки по возможным способам сокрытия компрометирующей информации от надзорных и контролирующих органов, легализации незаконных доходов. Всего при его помощи было отмыто четыре миллиарда рублей.
Пятеро участников группы, включая банкира, взяты под стражу. Три человека находятся под домашним арестом. Еще один отпущен под залог два миллиона рублей.
