В суде установлено, что с 1 мая 2015 по 6 сентября 2016 года подсудимый по документам третьих лиц зарегистрировал семь юридических лиц. При этом подсудимый предупредил подставных лиц, что они не будут фактически управлять юридическим лицом, а за предоставление документов, открытие банковских счетов и снятие средств с них он предложил им денежное вознаграждение.
Кроме того, в нарушение законодательства о банках и банковской деятельности с использованием банковских счетов юридических лиц, в том числе образованных через подставных лиц, он предоставлял услуги по «обналичиванию» денежных средств за вознаграждение в размере 8-10% от суммы средств. Общая сумма денежных средств, полученная подсудимым в результате совершения указанных банковских операций, составила более 2 млн рублей.
В связи с полным признанием вины по ходатайству подсудимого уголовное дело рассмотрено судом в особом порядке судебного производства, сообщили ИА SakhaNews в прокуратуре Якутии.
