Часть из них мимикрирует под филиалы различных банков, другие работают по поддельным лицензиям и документам, третьи представляют собой бутафорские обменные пункты, которые ждут одного крупного клиента.
При обмене валюты в фальшивых пунктах клиенты почти всегда теряют часть денег или даже всю сумму. В одном случае подпольные финансисты привлекают людей сверхвыгодным обменным курсом, но при этом незаконно берут за каждую операцию комиссию в размере 3–5%. В другом случае аферисты оформляют бутафорский обменный пункт с «черным ходом» на другую сторону здания и ждут одного клиента, которому необходимо обменять крупную сумму. Когда клиент приносит туда деньги, менеджер берет их якобы для проверки на детекторе, после чего с ними скрывается. Так, 21 ноября один из столичных бизнесменов лишился при подобных обстоятельствах $400 тысяч в псевдообменном пункте на Варшавском шоссе.
На специальном совещании в ГУ МВД по Москве подразделениям по экономическим преступлениям поручено усилить борьбу с подпольными финансистами и валютными аферистами.
