ИА SakhaNews. За неделю в России выявили уже две мошеннические схемы ухода от налогов. Речь идет о махинациях более чем на 1-1,5 трлн руб. МВД, СКР и ФСБ расследуют дела, сотрудничая с налоговыми органами.
Пресечена деятельность преступной группы, создавшей схему ухода от налогов для 40 тыс. компаний реального сектора. Задержаны подозреваемые в организации площадки «бумажного НДС», сообщает "Комменсант" со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.173.1 (незаконное образование юридического лица) и ч.2 ст.187 (неправомерный оборот средств платежей) УК. Задержанных уже ранее судили по экономическим преступлениям.
По данным ведомства, злоумышленникам удалось организовать более 4,8 тыс. транзитных организаций для обналичивания денег и вывода их в теневой оборот. Таким образом, бюджет недополучил более 1 трлн руб. налогов.
В Москве, Санкт-Петербурге, Пермском крае и Белгородской области прошло более 30 обысков по адресам подозреваемых, а также в офисах связанных с ними бухгалтерских консалтинговых компаний, удостоверяющих центров.
