По данным следствия, он в 2014 году, «не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по реализации туристических путевок, совершил хищение полученных от клиентов денежных средств».
16 июля 2014 года деятельность туроператора «Фирма Нева» была приостановлена. Выяснилось, что услуги гражданам фирмой оказаны не были, в результате чего пострадали более 6 тысяч туристов.
Ущерб, причиненный мошенническими действиями сотрудников турфирмы, составляет более 450 млн. рублей.