По версии следствия, в 2012–2014 годы Дикусар и Ромаков выдавали кредиты зарегистрированным на Кипре фиктивным организациям, в результате чего банку «Траст» был причинен ущерб на сумму 9,9 млрд рублей. Как полагает следствие, эти действия бывшие топ-менеджеры банка совершали в интересах акционеров банка. В настоящее время бывшие собственники банка «Траст» объявлены в розыск, уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство.
Кроме того, по данным следствия, в 2013–2014 годы Дикусар через зарегистрированные в других странах фиктивные фирмы, подконтрольные бывшим акционерам банка, совершил отчуждение находящихся на балансе «Траста» еврооблигаций на сумму 4,6 млрд рублей.
