По данным надзорного ведомства, участники внешнеэкономической деятельности "уклонялись от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств". В целях вывода капитала за рубеж они "использовали фиктивный импорт товаров, предоставляли в банк подложные документы о целях и назначении платежа".
Вскрыты факты создания юридических лиц в целях незаконного вывода капитала за рубеж и приняты меры к их исключению из Единого государственного реестра юридических лиц, пояснили в Генпрокуратуре.
Всего по фактам нарушений валютного законодательства транспортные прокуроры возбудили 22 дела об административных правонарушениях. Результаты рассмотрения этих дел находятся на контроле прокуратуры.