По версии следствия, в 2007-2009 годах директор ООО "Винзавод Ставропольский" представлял в налоговый орган декларации по акцизам на подакцизный товар, а также по налогу на добавленную стоимость, содержащие заведомо ложные сведения. В результате злоумышленник не заплатил налоги на сумму более 2,8 миллиарда рублей.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.