По версии следствия, с января 2010 по май 2014 года указанные лица в составе организованной группы похитили путем обмана денежные средства, принадлежащие АКБ «Мособлбанк» в размере свыше 68 млрд рублей.
Мошенничество совершалось путем списания денежных средств со счетов вкладчиков банка – физических лиц – на расчетные счета организаций банковского холдинга под видом совершения банком сделок с вкладчиками.