По информации "Ъ", следствие подозревает Крысина и его бывшего заместителя в организации криминальной схемы по выводу активов "Евротраста" накануне краха банка (в феврале этого года). АСВ намерено добиваться уголовного преследования фигурантов дела и по другим эпизодам махинаций, выявленных в банке.
Обыски в "Евротрасте", а также у его бывших топ-менеджеров следователи и сотрудники ГУЭБиПК провели на прошлой неделе. Во время масштабной операции, а в ней было задействовано около сотни полицейских, у фигурантов дела были найдены и изъяты десятки печатей различных офшорных компаний, которые, как считает следствие, использовались в мошеннических схемах.
В отношении экс-владельца "Евротраста" дали показания его бывшие сотрудники, а также задержанный оперативниками МВД гендиректор инвестиционно-финансовой группы "Омега" Илья Сизов — по данным следствия, через "Омегу" было выведено более 3,49 млрд руб. по фиктивным сделкам с векселями.
В период с 26 декабря 2013 года по 29 января 2014 года банк заключил фиктивные договоры купли-продажи с ООО "Инвестиционно-финансовая компания "Омега" о покупке у него облигаций внутреннего займа, выпущенных правительствами Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Нижегородской области, Красноярского края и других регионов на сумму более 3,49 млрд руб. Банк перечислил продавцу всю сумму, хотя, как выяснилось во время расследования, "Омега" никогда не являлась владельцем бумаг. Деньги, полученные в этой сделке, были мгновенно раздроблены на десятки новых получателей, которые купили на них ликвидные векселя Глобэкс-банка, ВТБ, Сбербанка и Номос-банка, пишет "Ъ".
