В афере, по ее словам, было задействовано ООО "ТПК МеталлИнвестСервис", которое было учреждено в 2005 году некой лондонской фирмой. Компания, занимавшаяся оптовой продажей цветных металлов, использовала около 10 фиктивных компаний, в том числе и зарегистрированных в оффшорных зонах. Ее руководители отчитывались о поставках на переработку лома цветных металлов, которых на самом деле не было. При этом в налоговые органы подавались декларации о возмещении налога на добавленную стоимость.
ФНС приняла решение возместить мошенникам около 2,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении Lenta.ru.
Пресс-служба МВД отмечает, что из этой суммы 500 бюджетных миллионов все же удалось спасти: следователи обнаружили, что в налоговых органах находятся декларации, по которым мошенники могли бы получить эту сумму.
