Все они, в зависимости от роли каждого в составе организованной группы под руководством Алексея Кузнецова, обвиняются в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, и легализации имущества, приобретенного в результате преступления.
По версии следствия, в 2005-2008 годах обвиняемые, действуя путем обмана и злоупотребления доверием, приобрели у ряда предприятий ЖКХ Московской области права требования погашения задолженности на сумму свыше 3,5 млрд рублей и получили кредиты на эту сумму. Эти деньги путем совершения различных финансовых операций и использования подложных документов были переведены на счета подконтрольных фирм и использованы в корыстных и личных интересах. В тот же период времени участники организованной группы путем обмана и злоупотребления доверием совершили хищение денежных средств «Мособлтрастинвест» на сумму 7,2 млрд. рублей.
В настоящее время уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.
Кроме того, установлено местонахождение Алексея Кузнецова, находившегося в розыске. Решается вопрос о его экстрадиции на территорию России. Супруга Кузнецова – Жанна Булох, также соучастница указанных преступлений, по-прежнему находится в международном розыске, отмечается в сообщении СКР.
