О возбуждении данного дела СМИ стало известно в июле, когда правоохранительные органы задержали Айрапетяна. В рамках расследования Басманный суд Москвы наложил арест на пакеты акций «Башнефти», «Уфаоргсинтеза» и «Башкирской электросетевой компании» (БЭСК), принадлежащие АФК «Система».
16 сентября стало известно, что основному владельцу АФК «Система» Владимиру Евтушенкову предъявлено обвинение в отмывании денег, ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 16 ноября.