ЦБ РФ в мае направил информацию о деятельности руководства банка, имеющую признаки уголовно наказуемых деяний, в СК РФ для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений. В частности, регулятор предъявил требования Транснациональному банку о досоздании резервов по ссудной задолженности и представлении достоверной отчетности, которые банком исполнены не были.
Руководство банка скрывало от надзорного органа установленные законодательством РФ основания для обязательного отзыва лицензии на осуществление банковских операций, что является признаком уголовно наказуемого деяния, сообщил ЦБ.
