Испанские власти полагают, что задержанные являются членами базирующейся в Москве "таганской" преступной группировки и подозревают их, в частности, в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, подделке документов, торговле влиянием.
По словам представителей испанской полиции, эта группировка является одним из крупнейших преступных сообществ в Москве, специализирующимся на вымогательстве денег у бизнес-структур, которое приводит к их банкротству и, в конечном итоге, позволяет этой группировке завладеть самим бизнесом.
