Пока на скамье подсудимых оказалась правая рука организатора аферы — бывший начальник оперотдела — главбух допофиса банка «Холдинг-Кредит». Причем, офисы «обнальщиков» располагались прямо в здании настоящих банков. В частности, подпольные миллионеры открыли свой офис в банке «Холдинг-Кредит» и еще в четырех банках, расположенных по соседству.
Аферисты создавали несколько подставных фирм, через которые шел прием «заказов» на обналичку. Фирмы были оформлены либо на умерших, либо на граждан, даже не подозревавших, что они являются их владельцами. Организованная группа состояла исключительно из знакомых между собой банковских служащих и коммерсантов.
В федеральный розыск объявлен предполагаемый организатор этой аферы Джейхун Ахмедов. Продолжается расследование еще несколько дел по остальным участникам «обнальной» схемы.