Задержанные подозреваются в краже миллионов из денежных средств коммерческой организации, осуществляющей свою деятельность в сфере хранения и реализации алкоголя.
Как стало известно, чиновник совместно с другими сотрудниками Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка организовал и реализовывал криминальную схему, позволяющую получать денежные средства от коммерческих организаций России, которые занимались производством, перевозкой, хранением и реализацией алкоголя.
Мошенники намеренно создавали условия, препятствующие получению лицензий и иных разрешительных документов. Предприниматели были вынуждены выполнять незаконные требования чиновников и ежемесячно выплачивать крупные денежные суммы. Получение лицензии по требованиям злоумышленников обходилось предпринимателю в 500 тысяч долларов США.
Чиновник потребовал от представителя крупного алкогольного склада 15 миллионов рублей за выдачу лицензии. Все дальнейшие переговоры проходили под контролем. После передачи части требуемых денежных средств в размере 500 тысяч рублей с поличным в центре Москвы были задержаны посредники, а немного позднее и непосредственный организатор криминальной схемы – один из руководителей Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка России.
