Мошенники управляли счетами подконтрольных группе фирм через систему электронных платежей «клиент—банк». За транзит денег финансисты получали 0,5% от суммы перечисляемых средств, за обналичивание — 0,6% от выдаваемой суммы, а за обмен валюты — от 8 до 10 копеек с каждого доллара или евро. Вся валюта отправлялась на счета офшорной компании Carbonard Group Ltd., которую банкиры между собой называли «колбасой». Махинации принесли финансистам 13 млн рублей, причем непосредственным исполнителям они платили только зарплату в размере 20 тысяч руб.
"Исход этого громкого дела весьма показателен, сообщает сайт "Бухгалтерия.ру", суд изменил обвинение в нелегальной банковской деятельности на «незаконное предпринимательство» и приговорил трех банкиров к условным срокам.
