В остальных случаях покупатель должен предъявить продавцу свой паспорт. Продавец также сможет потребовать удостоверение личности и при покупке недорогих украшений, если у него "возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма".
В настоящее время продавец вправе потребовать паспорт во время совершения любой покупки ювелирных изделий независимо от их цены.