По версии следствия, Смирнов, заранее зная о том, что компания не сможет выполнить обязательства перед клиентами, продолжал заключать с ними договоры вплоть до момента, когда работа туроператора была приостановлена. В результате более чем у 150 клиентов были незаконно приняты средства на общую сумму более 10 миллионов рублей.
Кроме того, по подозрению в мошенничестве объявлен в розыск генеральный директор турфирмы «Нордик Стар» Оливер Оллин.