Следственной частью СУ при МВД по РС(Я) возбуждены уголовные дела по статье «мошенничество» в отношении инспектора кредитного отдела Усть-Майского отделения Сбербанка России, который, оформляя кредитные договоры, убеждал клиентов банка оформлять страховку, производить оплату за подключение и компенсацию расходов на оплату премий страховщику - все это отражалось в экземпляре кредитного договора, выдававшегося на руки гражданам при получении кредита. При этом денежные средства, необходимые на оплату комиссии за подключение к программе страхования, инспектор требовал отдавать ему лично как лицу, осуществляющему процедуру страхования. Получив деньги от граждан, он сдавал на оплату экземпляры кредитных договоров, в которых не содержались сведения о получении им с заёмщиков страховой комиссии, а деньги присваивал. Суммарный ущерб, нанесенный им таким образом гражданам, исчисляется сотнями тысяч рублей.
В ходе расследования уголовного дела также были установлены факты удержания денежных средств за ведение ссудного счёта в размерах, несколько раз превышающих сумму, указанную в кредитных договорах, и не соответствующую установленным Сбербанком России тарифным ставкам.
Это не первое уголовное дело, которое расследуется следователями Следственной части СУ при МВД по РС(Я) в отношении работников Сбербанка РФ, говорится в сообщении пресс-службы МВД по РС(Я). Сотрудниками органов внутренних дел и ранее выявлялись многочисленные нарушения в отделениях Сбербанка России, расположенных на территории республики.
В этом году было возбуждено уголовное дело в отношении работника Амгинского отделения Сбербанка России, которая, работая контролёром-кассиром на протяжении двух лет, получая от граждан вклады, отражая приход денег в сберегательных книжках, не сдавала полученные наличные денежные средства в кассу, не составляла бухгалтерскую отчётность, а присваивала денежные средства себе. В результате лишь по записям в сберегательных книжках удалось доказать задолженность Сбербанка перед его клиентами. Количество пострадавших также составляет десятки вкладчиков, а сумму ущерба - более миллиона рублей.
В прошлом году было окончено и направлено в суд уголовное дело по обвинению контролёра-кассира Вилюйского отделения Сбербанка России, которая, имея доступ к денежным средствам банка, систематически, на протяжении четырех лет, совершала хищение денежных средств, поступивших в виде вкладов от 19 граждан. Для этого она составляла фиктивные отчёты, не заносила сумму вкладов в лицевые карточки вкладчиков, занижая остаток вкладов личных сбережений граждан. По результатам расследования работнику Сбербанка было инкриминировано хищение путём растраты, совершенное с использованием служебного положения, в крупном размере.
В этом же году был возбужден ряд уголовных дел в отношении начальника отдела «СахаДаймондБанка», который умудрился изъять со счетов юридических лиц – клиентов банка - более 17 млн. рублей. Также в настоящее время расследуется уголовное дело по факту хищения денежных средств со счетов юридических лиц, зарегистрированных в Москве и Санкт–Петербурге, с помощью систем дистанционного банковского обслуживания «Банк–клиент» в «Собинбанке», «Теле-банке» и «ВТБ». Участие в хищении приняли несколько жителей Якутии, которые способствовали «обналичиванию» денег на территории республики.
