По версии следствия, обвиняемые, организовавшись в преступную группу, с декабря 2019 года по август 2020 года, представляясь сотрудниками банковских учреждений, звонили людям, проживающим в различным регионах РФ, в том числе в Якутии. Они сообщали им ложные сведения о необходимости срочного перечисления их денежных средств на другие «безопасные» счета.
Поступившие средства обналичивались обвиняемыми в банкоматах. Общая сумма причиненного ущерба составила более 11 млн рублей.
Уголовное дело расследовано следователем Следственной части по расследованию организованной преступной деятельности СУ МВД по Республике Саха (Якутия). В отношении троих обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, одна обвиняемая находится под подпиской о невыезде.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокуратурой в суд для рассмотрения по существу.