"Установлено, что ООО "К", по заключенному с китайской фирмой контракту на поставку в Россию товаров, перевела нерезиденту денежные средства на сумму более 32 млн долларов США, что в перерасчете на российскую валюту составило более 2 млрд рублей. Однако на таможенную территорию ЕАЭС товар так и не поступил", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в этом случае компания должна была обеспечить ввоз товара в Россию или возврат денег.
Фирма подозревается в уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в особо крупном размере. Деяние наказывается лишением свободы до пяти лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.
Информация о выявленном факте направлена в УМВД России Хабаровска для принятия решения о возбуждении уголовного дела. Ведутся неотложные следственные действия.
