Ранее было предъявлено обвинение в мошенничестве экс-заместителю председателя правления банка «Траст» Олегу Дикусару. В МВД утверждают, что подозреваемые из числа руководства банка вступили в сговор, направленный на хищение привлеченных банком денежных средств физических и юридических лиц.
С 2012 по 2014 год злоумышленники заключили ряд подложных кредитных договоров с зарегистрированными на территории Кипра компаниями, после чего перевели им более семи миллиардов рублей, а также более 118,3 миллионов долларов. По данному факту в апреле и мае текущего года возбуждено два уголовных дела о мошенничестве, которые были объединены в производстве.
