"Житель Петропавловска-Камчатского обвиняется в осуществлении банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения, сопряженном с извлечением дохода в особо крупном размере", - сообщила пресс-служба прокуратуры.
С 2010 по 2013 год обвиняемый вместе со своим знакомым создали несколько подставных фирм, через которые обналичивали деньги для коммерческих компаний на Камчатке. "В течение почти четырех лет по счетам подконтрольных им фирм проведено 569,5 млн рублей, за которые организаторами взималась плата в размере 6% от суммы обналичиваемых денежных средств", - сообщила пресс-служба.
В результате незаконной деятельности обвиняемый и его подельник получили доход в размере 34,2 млн рублей.
Организатору аферы, согласно ч. 2 ст. 172 УК РФ, грозит до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей. В отношении его сообщника расследование уголовного дела продолжается.
В отношении предпринимателей, воспользовавшихся услугами подставных фирм, проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
