При этом чиновники надзорного органа ссылаются на международные стандарты – рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Один из документов организации относит аудиторов к числу лиц, которые наряду с банками и иными структурами должны участвовать в реализации «антиотмывочных» мер. Рекомендации позволяют возложить обязанность по контролю операций на адвокатов и нотариусов, а также на оказывающих юридические или бухгалтерские услуги организаций и предпринимателей, осуществлять идентификацию клиентов, а в случае выявления тех же самых сомнительных операций – сообщать о них.
Пока эти требования касаются только подготовки или совершения от имени клиентов сделок с недвижимостью, управления банковскими счетами, денежными средствами, ценными бумагами, регистрации, управления или куплей-продажей организаций и привлечения средств для создания компаний.
Предполагается, что новая система «доносов» заработает в начале 2017 года.
