Несколько лет назад правоохранительные органы получили новый инструмент для борьбы с легализацией преступных доходов через покупку недвижимости - ордер, обязывающий человека с активами на сумму от 50 000 фунтов доказать, что они куплены на честно заработанные деньги. Теперь он заработает в полную силу - благодаря сегодняшнему решению Высокого суда Лондона.
Не имея дохода, Гаджиева жила в Лондоне на широкую ногу, что вызвало подозрения Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) и сделало ее идеальной мишенью для первого громкого дела новой кампании. Теперь Гаджиева должна в течение семи дней предоставить им объяснение своего богатства. Если она не сделает этого, NCA попросит суд конфисковать имущество, а потом продаст его. Вырученные деньги пойдут в казну Великобритании.
Ордер Гаджиевой - первый в своем роде - правоохранительные органы выписали в феврале 2018 года. Три новых дела вскоре должны дойти до суда. Не все фигуранты названы по имени, но ранее представители NCA обещали выписать ордеры людям из Африки, Южной Азии, бывшего СССР и России.
Гаджиева была арестована в Лондоне в ноябре 2018 года. Ее арестовало Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании. По информации британских СМИ, власти страны требуют объяснить, где она взяла деньга на покупку в Лондоне недвижимости на сумму 22 млн фунтов.
