"Данные факты имели место в 2013-2015 годах. Схема вывода иностранной валюты (доллары США) за границу во всех случаях была одинаковая. Российские компании, оформленные на подозреваемого, перечисляли крупные денежные средства на счет тайваньской фирмы за фактически не оказанную услугу - бункеровку судов дизельным топливом. При этом в банк предоставлялись подложные документы, свидетельствующие о поставке топлива на сумму перевода", - рассказала Ждахина.
По ее словам, по разным эпизодам проходят суммы от 10 млн до 70 млн рублей в переводе на российскую валюту.
Расследование уголовных дел продолжается. Предпринимателю грозит до десяти лет лишения свободы и штраф в размере до одного миллиона рублей.
