Специфика расследования экономических преступлений состоит в том, что здесь нет крутых погонь и зрелищных задержаний, зато с лихвой хватает скандальных разоблачений и красноречивых судебных приговоров. В этом же ряду - отсутствие видимой динамики. Вместо этого - скрупулезно-педантичный и оттого, подчас, изматывающий и нудный, долгий процесс воссоздания преступной картины, сопряженный с формированием доказательной базы. Только в рамках одного уголовного дела вся бумажная, т.е. документальная составляющая – акты сверок, отчетность, запросы и ответы на них, зачастую подшивается в несколько(!) увесистых томов. Не зря оперативники твердо убеждены в одном: «Самое главное – это документальный след преступления, другими словами, сбор доказательств, от которых уже не отвертеться. Как правило, ни один из фигурантов не раскаивается в содеянном. Он не признается в совершении преступления даже при наличии неопровержимых доказательств, которые содержатся в заключениях документальных ревизий, судебно-бухгалтерских и криминалистических экспертиз ».
В канун профессионального юбилея заместитель начальника отдела криминальной милиции Северо-Восточного УВДТ МВД РФ подполковник милиции Максим Шульгин провел своеобразный экскурс в недалекое прошлое и настоящее преступлений, совершаемых в сфере экономики транспорта.
О чем говорят цифры ?
Традиционно, в общей структуре преступлений на транспорте экономические занимают ведущее место. Так, в 2006 году их удельный вес превысил 63 процента. Всего за год зарегистрировано 553 преступления по линии БЭП.
В 2006 году на 21,6% увеличилось количество зарегистрированных преступлений, совершенных в сфере потребительского рынка. Их количество достигло 124. Как правило, потребительские услуги на объектах транспорта – это реализация авиабилетов. В финансово-кредитной системе зарегистрировано 145 преступлений. 99 фактов правонарушений связаны с присвоением и растратой денежных средств, находящихся в подотчете. В ходе сопровождения уголовных дел выявлено тридцать деяний, связанных с легализацией денежных средств, добытых преступным путем. Абсолютное их большинство совершено в составе организованных преступных групп в крупном и особо крупном размере. В выборе механизмов отмывания денег преступники голову не ломают. Почти всегда полученные деньги вкладываются в реальный, зарегистрированный бизнес, связанный, как правило, с торгово-закупочной деятельностью. Так, к примеру, поступила кассир авиакассы в поселке Джебарики-Хая, направив в магазин своего подельника кругленькую сумму в 700 тысяч рублей, полученную в итоге махинаций с авиабилетами. Некоторые закупают стройматериалы, бытовую технику – все для перепродажи, а один факт в истекшем году связан с покупкой автомашины «КамАЗ» для оказания транспортных услуг.
Достигнуты определенные результаты в пресечении такого вида преступлений, как контрабанда. И хотя абсолютные цифры пока еще невелики, ценность представляет нарабатываемая практика расследования этих серьезных преступлений. Так, в суд направлено два уголовных дела в отношении граждан Китайской народной республики, которые при ввозе на территорию России не продекларировали лекарственные препараты, которые, как выяснилось в ходе расследования, еще и содержали наркотические вещества.
В процентах высчитывается не только раскрываемость,
но и возмещение ущерба
В конце каждого года наряду со всеми итогами оперативно-служебной деятельности скрупулезно подсчитывается такой показатель, как процент возмещения причиненного ущерба. Так, в 2006 году эта строка равнялась 93 процентам – достаточно впечатляющий показатель. Механизм выплат прост – по каждому уголовному преступлению высчитывается ущерб.
Целиком от мастерства оперативных сотрудников зависит установление исчерпывающего перечня всего, что было приобретено на халявно-преступные деньги. Это может быть движимое и недвижимое имущество. И только после этого следователь обращается в суд с ходатайством наложения ареста на конкретное имущество обвиняемого. Такие иски почти всегда судьей удовлетворяются. Так, последний случай возмещения - порядка 400 тысяч рублей единовременно возместил обвиняемый мошенник.
Не-р-реальная история!
Только за истекший год за совершение различных нарушений в сфере экономики к уголовной ответственности привлечено восемь руководителей транспортного комплекса. К примеру, генеральный директор ОАО «Янский речной порт» без наличия лицензии на производство организовал выработку технического кислорода для сварочных работ и извлек из этого незаконный доход в размере почти полумиллиона рублей.
На территории речного порта Осетрово руководитель ООО «МедСиб» также незаконно проводил заготовку и реализацию лома черных металлов. Его доход превысил за короткое время 9 миллионов рублей.
Почти детективная история приключилась с заместителем директора Янского района водных путей. Оказалось, что гражданин Соловьян для своего трудоустройства предоставил полный пакет необходимых документов - трудовую книжку, военный билет, документы об образовании, на поверку оказавшиеся липовыми. Высоко оцененные деловые и личные качества претендента на должность замдиректора вскоре себя действительно «обнаружили», когда своими неквалифицированными действиями руководитель допустил затопление баржи. В итоге своего бурного руководства мужчина успел получить почти полумиллионную зарплату. Казус с фальшивыми документами, увы, оказался не единственным. Расследование явило миру вместе с другой фамилией начальника и факт… его нахождения в федеральном розыске. Причина уголовного преследования - хищение кругленькой суммы в Новосибирске, куда Соловьян и был благополучно этапирован, к радости новосибирских коллег.
Куда приводят мечты…
На стадии расследования находится череда уголовных дел с многомиллионными ущербами. По понятным причинам, до суда мы не можем раскрыть всех деталей. В одном из учреждений финансово-кредитной системы на протяжении нескольких лет группа единомышленников беззастенчиво осуществляла финансовые операции, связанные с незаконным оборотом денежных средств в особо крупных размерах, попросту оформляла займы по поддельным документам. Кредитные истории в итоге могут оказаться действительно темными - все операции проводились без ведома и участия граждан, указанных в банковских документах. Впечатляют даже голые цифры в контексте этого дела: общая сумма похищенных денежных средств исчисляется не одним десятком миллионов рублей, а количество пострадавших перевалило за сотню.
Расследуется ряд уголовных дел, связанных с хищениями авиационного топлива.
Закончено расследование уголовного дела, которое было возбуждено 20 февраля в отношении 50-летнего гражданина Д., жителя Якутска, заместителя генерального директора ООО «Горная Компания-АУРУМ» . Во взаимодействии с оперативным составом УНОДМИК МВД РС(Я) в столичном аэропорту при реализации поступившей оперативной информации данный гражданин, прибывший из Зырянки , был задержан по факту незаконной перевозки 2 килограммов 350 граммов шлихового, т.е. необработанного промышленного золота. Вожделенный металл, находившийся в багаже мужчины, оценен в 1 миллион 114 тысяч рублей.
Беседовала Наталья Шахурдина, пресс-секретарь Северо-Восточного УВДТ МВД РФ
